| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.03.2017 |
| Кворум зборів** |
99.82 |
| Опис |
Перелік питань проекту порядку денного: 1) Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2) Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. 3) Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 4) Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження. 5) Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження. 6) Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік та їх затвердження. 7) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. 9) Внесення змін до договорів, що укладалися з Головою та членами наглядової ради Товариства у 2016 році щодо розміру їх винагороди шляхом укладання додатквих угод. Обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних додаткових угод з Головою та членами наглядової ради Товариства. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1) Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Криштопа С.Р., член лічильної комісії Свіргун В.Г. 2) Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 3) Обрати Головою зборів Бойко І.Ю., Секретарем зборів Хитрук Л.О. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин;Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та мають голосуючі акції. Збори провести без перерви. 4) Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 5) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 6) Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 7) Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. 8) Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: спрямувати поточний прибуток товариства на реконструкцію адміністративно- побутового корпуса. 9) Внести зміни до договорів, що укладалися з Головою та членами наглядової ради Товариства у 2016 році щодо розміру їх винагороди шляхом укладання додаткових угод. Уповноважити Генерального директора на підписання відповідних додаткових угод з Головою та членами наглядової ради Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: