| |
Дата розміщення: 19.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
31.03.2016 |
| Кворум зборів** |
99.82 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік та їх затвердження.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.7. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2015 рік.8. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів наглядової ради Товариства.9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства - з публічного на приватне.11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного:1) Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Криштопа Світлана Романівна.; член лічильної комісії Свіргун Валентина Григорівна; член лічильної комісії Натолочний Олександр Анатолійович. 2) Обрати Головою зборів Бойко Ігоря Юрійовича, Секретарем зборів Хитрук Людмилу Олександрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;збори провести без перерви.3) Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 4) Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.5) Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.6) Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.7) Здійснити розподіл (покриття) збитку Товариства за 2015 рік: покрити збитки за 2015 рік у розмірі 100 тис.грн. за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством в попередні періоди. 8) 8.1) Припинити повноваження Голови наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича, члена наглядової ради ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМОТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", члена наглядової ради Хитрук Людмили Олександрiвни.8.2) Обрати членами наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича, Зуйкову Ірину Володимирівну, Хитрук Людмилу Олександрівну.9) Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради (цивільно-правові договори). Винагороду Голові та членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Генерального директора Товариства.10) Змінити тип Товариства з публічного на приватне. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.11) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаються повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації, Генерального директора Товариства. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.12) Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: