| |
Дата розміщення: 31.03.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.03.2015 |
| Кворум зборів** |
99.82 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік та їх затвердження.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.7. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2014 рік.8. Прийняття рішення про продаж земельних ділянок, розташованих на території Товариства під об’єктами нерухомості, що не належать Товариству; надання повноважень на укладання відповідних договорів виконавчому органу Товариства.9. Прийняття рішення про продаж частини нерухомості (головного корпусу, АБК), що належить Товариству;надання повноважень на укладання відповідних договорів виконавчому органу Товариства.10.Припинення повноважень та обрання Генерального директора Товариства. 11. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.12. Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Генеральним директором, Головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства.14. Прийняття рішення про продаж земельних ділянок, розташованих на території Товариства під об'єктами рухомого майна, що не належать Товариству; надання повноважень на укладання відповідних договорів виконавчому органу Товариства.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Доповнення порядку деного питаннями 10,11,12,13,14 відбулося за ініціативою Наглдядової ради.Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради Товариства. Результати розгляду питань порядку денного:1) Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Криштопа Світлана Романівна, член лічильної комісії Товстонос Ольга Валентинівна; член лічильної комісії Книш Микола Гурійович.2) Обрати Головою зборів Зуйкову Ірину Володимирівну, Секретарем зборів Хитрук Людмилу Олександрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;збори провести без перерви.3) Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.4) Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.5) Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.6) Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.7) Здійснити розподіл (покриття) збитку Товариства за 2014 рік за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством в попередні періоди.8) Прийняти рішення про продаж земельних ділянок по балансовій вартості, розташованих на території Товариства під об’єктами нерухомості, що не належать Товариству,у тому числі земельна ділянка з кадастровим номером 2321582700:04:004:0219 власникові об’єктів нерухомості, розташованих на вказаній земельній ділянці; надати повноваження на укладання відповідних договорів виконавчому органу Товариства.9) Прийняти рішення про продаж частини нерухомості (головного корпусу, АБК) по залишковій вартості на час підписання угоди, що належить Товариству; надати повноваження на укладання відповідних договорів виконавчому органу Товариства.10) Припинити повноваження Генерального директора Бойко Ігоря Юрійовича з 07 квітня 2015р. Обрати генеральним директором Товстонос Віталія Івановича з 08 квітня 2015 р. Голові наглядової ради заключити контракт з Генеральним директором Товстонос Віталієм Івановичем з 08 квітня 2015 року терміном на 5 років.11) 11.1) Припинити повноваження Голови наглядової ради ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМОТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", члена наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", члена наглядової ради Хитрук Людмили Олександрiвни.11.2.) Обрати членами наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМОТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", Хитрук Людмилу Олександрівну.12) 12.1) Припинити повноваження Голови ревізійної комісії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПФ ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", члена ревізійної комісії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ" , члена ревізійної комісії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТРУМЕНТ — ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ".12.2) Обрати членами ревізійної комісії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Підприємство масової продукції Запоріжелектромашоптторг», Дубровську Світлану Анатоліївну.13) Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Генеральним директором (контракт), Головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства (цивільно-правові договори). Встановити розмір винагороду Генерального директора — згідно штатного розкладу; винагороду Голові та членам наглядової ради, ревізійної комісії не сплачувати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства Генерального директора Товариства.14) Прийняти рішення про продаж земельних ділянок по балансовій вартості, розташованих на території Товариства під об'єктами рухомого майна, що не належать Товариству , у тому числі земельна ділянка з кадастровим номером 2321582700:04:004:0220 власнику майна ПрАТ «Запоріжметалооптторг»; надати повноваження на укладання відповідних договорів виконавчому органу Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: