| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.03.2014 |
| Кворум зборів** |
92.07 |
| Опис |
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Порядок денний зборів та результати розгляду питань:1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).Вирішили: Обрати Головою зборів Зуйкову Ірину Володимирівну, Секретарем зборів Хитрук Людмилу Олександрівну; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Дубровська Світлана Анатоліївна, член лічильної комісії Товстонос віталій Іванович; член лічильної комісії Криштопа Світлана Романівна. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 5 хв.; збори провести без перерви за дві години.2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік.3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік та їх затвердження.Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.6. 6Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2013 рік.Вирішили: Здійснити розподіл (покриття) збитку Товариства за 2013 рік за рахунок нерозподіленого прибутку, який створився в результаті перекласифікації ( додатковий капітал) статей балансу. 7. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.7.1. Припинення повноважень членів наглядової ради.Вирішили: Припинити повноваження Голови наглядової ради ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМОТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ" , членів наглядової ради Хитрук Людмили Олександрівни та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ".7.2. Обрання членів наглядової ради.Вирішили: Обрати членами наглядової ради 3 осіб з запропонованих кандидатур: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМОТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", Хитрук Людмила Олександрівна.8. Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії.8.1. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.Вирішили: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО МАСОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ» , членів ревізійної комісії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТРУМЕНТ- ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ».8.2. Обрання членів ревізійної комісії.Вирішили: Обрати членами ревізійної комісії 3 осіб з запропонованих кандидатур: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТРУМЕНТ- ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПФ «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ».9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства.Вирішили: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства. Винагороду зазначеним особам не сплачувати. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з Головою та членами наглядової ради, а Голову наглядової ради, який буде обраний на засіданні Наглядової ради, підписати договори з Головою та членами ревізійної комісії. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: