| |
Дата розміщення: 25.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.03.2012 |
| Кворум зборів** |
92.11 |
| Опис |
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради.
Порядок денний зборів та результати розгляду питань:
1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
Вирішили: Обрати Головою зборів - Зуйкову Ірину Володимирівну, Секретарем зборів - Хитрук Людмилу Олександрівну; лічильну комісію обрати в кількості трьох осіб (лічильників): голова комісії -Дубровська Світлана Анатоліївна, члени комісії - Бойко Віра Іванівна, Криштопа Світлана Романівна.
2. Затвердження звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2011 рік.
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за результатами роботи за 2011 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.
Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії щодо річних результатів діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
Вирішили: Затвердити річний звіт, баланс та річні результати діяльності Товариства за станом на 31.12.11 р., з урахуванням трасформації статей балансу, а саме:
- покрити за рахунок додаткового капіталу збитки звітного року в сумі 823,8 тис.грн .
6. Визначення строку, порядку виплати та розміру річних дивідендів.
Вирішили: Дивіденди за 2011 рік не сплачувати. |
|
Телефон: 
e-mail: