| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 31.03.2011 |
| 92.1100000 |
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї.
2. Затвердження звiту Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
3. Затвердження звiту Наглядової ради.
4. Затвердження аудиторського висновку за 2010 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2010 рiк.
6. Визначення строку, порядку виплати та розмiру рiчних дивiдендiв.
7. Затвердження господарських договорiв, укладених Товариством у 2010 роцi, що вiднесенi Статутом Товариства до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.
8. Визначення типу Товариства.
9. Визначення структури та кiлькiсного складу органiв Товариства.
10. Переобрання посадових осiб органiв управлiння Товариства.
11. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї.
12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї у зв`язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України Про акцiонернi товариства та змiною найменування Товариства.
13. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборiв Зуйкову I.В., Секретарем зборiв Хитрук Л.О.; лiчильну комiсiю обрати кiлькостi в двох осiб (лiчильникiв) - Дубровська Свiтлана Анатолiївна, Бойко Вiра Iванiвна.
2. Затвердити звiт Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi товариства на 2011 рiк.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2010 рiк.
4. Затвердити аудиторський висновок за 2010 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт, баланс та рiчнi результати дiяльностi Товариства за станом на 31.12.10 р., з урахуванням трасформацiї статей балансу, а саме:
- покрити за рахунок додаткового капiталу збитки звiтного року в сумi 1333,2 тис.грн .
6. Дивiденди за 2010 рiк не сплачувати.
7. Затвердити:
1. Договiр купiвлi-продажу нежитлової будiвлi вiд 23.03.11 р., зареєстровано в реєстрi за № 501.
2. Договiр купiвлi-продажу нежитлової будiвлi вiд 14.04.11 р., зареєстровано в реєстрi за № 661.
8. Визначити типом Товариства публiчне акцiонерне товариство.
9. Затвердити наступнi структуру та кiлькiсний склад органiв управлiння та контролю Товариства:
Органами управлiння та контролю Товариства є:
- загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада у кiлькостi 3 членiв (Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради);
- Виконавчий орган одноосiбний, в особi Генерального директора;
- Ревiзiйна комiсiя 3 особи (Голова ревiзiйної комiсiї та два члени ревiзiйної комiсiї).
10. Переобрати посадових осiб органiв Товариства наступним чином:
1. Вiдкликати Генерального директора Бойко Iгоря Юрiйовича, Голову Наглядової ради ДП ЗЕМОТ ТОВ КП Запорiжелектромашоптторг, члена Наглядової ради Товстонос Вiталiя Iвановича, члена Наглядової ради Хитрук Людмилу Олександрiвну.
2. Генеральним директором обрати Бойко Iгоря Юрiйовича, строк його повноважень встановити до 01.04.2016 року.
3. Членами наглядової ради обрати - ДП ЗЕМОТ ТОВ КП Запорiжелектромашоптторг, ТОВ ПП Запорiжелектромашоптторг, Хитрук Людмилу Олександрiвну.
4. Членами ревiзiйної комiсiї обрати - ТОВ КП Запорiжелектромашоптторг, ТОВ Пiдприємство масової продукцiї Запорiжелектромашоптторг, ТОВ Iнструмент Запорiжелектромашоптторг.
11. 1.Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Генерального директора Товариства.
2.Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї. Уповноважити на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Генерального директора Товариства.
12. Внести змiни до Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства Запорiжелектромашоптторг шляхом затвердження його нової редакцiї у зв`язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України Про акцiонернi товариства та змiною найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства Запорiжелектромашоптторг на Публiчне акцiонерне товариство Запорiжелектромашоптторг.
13. Затвердити нову редакцiю положення Про Наглядову раду Товариства. Iншi внутрiшнi положення Товариства, що затверджувалися ранiше, втрачають чиннiсть. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: