| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 31.03.2010 |
| 90.7200000 |
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009р.
2. Звiт Наглядової ради за 2009р.
3. Затвердження аудиторського висновку про фiнансову дiяльнiсть Товариства за 2009 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту, рiчних результатiв дiяльностi Товариства, порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв).
5. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
6. Затвердження омсновних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2010 рiк.
7. Вiдкликання та обрання Генерального директора Товариства.
8. Вiдкликання та обрання Голови та членiв наглядової ради.
9. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (рiшення про дематерiалiзацiю).
10. Про припинення дiї договору на ведення реєстру №5 вiд 15.03.2008 року мiж ВАТ "Запорiжелектромашоптторг" та ТОВ "Центр КД" та визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Запорiжелектромашоптторг".
11. Затвердження господарських договорiв, укладених Товариством у 2009 роцi, що вiднесенi Статутом Товариства до компетенцiї Загальних зборiв.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.
Результати розгялду питань порядку денного:
1. Затвердити рiчний звiт генерального директора про реузультати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк.
2. Затвердити звiт Наглядової ради за 2009 рiк.
3. Затвердити аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2009 рiк.
4. Затвердити рiчний звiт, баланс та рiчнi результати дiяльностi Товариство станом на 31.12.09р., з урахуванням трансформацiї статей балансу, а саме: -покрити за рахунок додаткового капiталу збитки звiтного року з урахуванням збиткiв минулих рокiв в сумi 723,2 тис.грн.
5. Дивiденди за 2009 рiк не нараховувати, оскiльки за пiдсумкам роботи за 2009 рiк збитки складають 663,01 тис.грн.
6. Затвердити основнi напрямки дiяльностi та розвитку Товариства на 2010 рiк.
7. Продовжити повноваження генерального директора Бойко Iгора Юрiйовича на п`ять рокiв. Головi Наглядової ради продлити контракт с генеральним директором Бойко Iгорем Юрiйовичем до 01 червня 2015 року.
8. Вiдкликати зi складу Наглядової ради Калюник Вiкторiю Олегiвну, ТОВ ПКК "Синтек", а особi Сича Валерiя Констянтиновича, Сахно Мотрону Степанiвну.
Обрати Наглядову раду у складi: ДП "ЗЕМОТ" ТОВ "КП Запорiжелектромашоптторг", Хитрук Людмили Олександрiвни, Товстонос Вiталiя Iвановича
Виконавчому органу укласти контракт з членами Наглядової ради. Термiн дiї до 01 квiтня 2013 року.
9. Перевести випуск iменних акцiй ВАТ "Запорiжелектромашоптторг" документраної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Уповноважити Генерального директора Товариства укласти наступнi договори:
- договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв з депозитарiєм ВАТ "Нацiональний депозитарiй України";
- договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах зi зберiгачем ТОВ "ФК "Емiсiя".
10. Припинити дiю договору на ведення реєстру №5 вiд 15.03.2008 року мiж ВАТ "Запорiжелектромашоптторг" та ТОВ "Центр КД" та визначили дату припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Запорiжелектромашоптторг" 08 липня 2010р.
11. Затвердити мирову угоду визнану ухвалою господарського суду Запорiзької областi по справi №15/72/09 вiд 14.07.09р. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: